美国经济制裁使用手段有哪些揭秘美国制裁别国的手段(2)

2020-10-26 19:22　　察网　　字号：T|T

1979年末美国对伊朗的资产冻结对最后人质危机的解决起了相当大的作用。事件发生后美国立即对伊朗施加了经济和外交压力，于1979年11月14日宣布冻结伊朗在美国的银行以及国外分支机构中的120亿美元伊朗存款。直到1981年1月，伊朗与美国签订一揽子解决人质问题决议，作为释放人质的交换条件，美国同意解除对伊朗的资产冻结。1990年，伊拉克入侵科威特的第4天，在美英的积极推动和敦促下，联合国安理会通过第661号决议，宣布对伊拉克实施经济制裁和武器禁运，当时伊拉克在世界各地约30亿美元的财产被冻结。到2003年美国解除伊拉克制裁之时，萨达姆政府仍有17亿美元冻结在美国的银行里。

进入21世纪以来，打击恐怖主义成为美国对外政策的首要目标之一，而金融制裁成为美国实施非对称打击的重要工具，其中冻结资产起到了至关重要的作用。“9·11”后，随着美国总统小布什将国际金融变为反恐战争的前线，冻结恐怖分子资产成为反恐战争的第一枪。金融反恐的目的，一是冻结恐怖主义者的资产，二是追踪恐怖主义者资金流以获得恐怖分子和他们计划的信息，这也是阻止未来袭击的重要手段。

此前，美国在冻结资产时往往“单打独斗”，或者联合主要盟国。“9·11”后，美国不仅建立了最广泛的资产冻结的国家联盟，而且，国际金融银行体系也被美国拉入了反恐联盟。比如，在1934年以来，保密是瑞士银行业最显著的特色。但是，在美国的强大压力下，瑞士绝对的银行保密制度已经松动。2010年，瑞士议会通过了向美国提交所需账户信息的决议。

一般情况下，冻结资产的实施往往在情报部门和金融机构中运作。首先，美国财政部下属的情报部门搜集“有可能对美国国家安全、外交政策和经济行为”造成危害的对象名单，该名单每周进行更新。当金融机构与客户进行交易时，都会将两者相比对。一旦“榜上有名”，会立即冻结该账户。不过，银行并不拒绝客户存款，但是禁止其提款或者向外转账。此后10个工作日，银行要将资产冻结详细报告上交美国财政部外国资金办公室（OFAC）。如果银行有所隐瞒，将面临5万到100万美元不等的罚款，以及对当事人最高12年的监禁。

在美国一整套完整的资产冻结体系下，在“9·11”之后的仅仅几个月里，总共有172个国家和法庭实施冻结命令，1400个恐怖分子的账户在全世界范围内被冻结，涉及金额高达13700万美元。

除了对国家、组织机构的资产冻结外，美国发起的冻结资产还包含个人。比如，针对朝鲜核问题，美国财政部在2005年9月宣布制裁澳门汇业银行并冻结了平壤领导人约2400万美元的资产；2014年美国对俄罗斯金融制裁包含对普京核心领导层成员的资产冻结和其他形式制裁。