美国经济制裁使用手段有哪些揭秘美国制裁别国的手段(5)

2020-10-26 19:22　　察网　　字号：T|T

4禁止全球金融机构与被制裁对象交易

禁止全球金融服务机构与被制裁对象交易，是指制裁国或国际机构切断其领域内的金融机构与被制裁国之间的金融业务进行融资、贷款等业务往来，从而达到切断被制裁国资金供应，扰乱被制裁国金融体系的作用。有时制裁发起方还可以通过要求作为第三方的国际机构参与制裁。该手段在近年来得到长足发展，尤其在制裁朝鲜和伊朗的案例效能显著。

2014年6月30日，美国司法部宣布，法国巴黎银行已经同意认罪，承认违反美国法律为美国实施制裁的国家转移资金，为此法国巴黎银行将支付89.7亿美元罚款。美国司法部部长埃里克·霍尔德说，法国巴黎银行的行为严重违反美国法律，制裁是保证美国国家安全利益的核心工具，制裁要取得效果，违反制裁的行为必须严惩。除了支付罚金，法国巴黎银行的13名高管将离职，涉嫌违法业务的纽约分行及其他分支机构将暂停美元清算业务一年，2013年美国政府实施的针对该银行的监管举措将延长两年。法国巴黎银行被指控从2004年到2012年利用美国金融系统为苏丹、伊朗和古巴三国转移资金。根据美国司法部的数据，法国巴黎银行为一家伊朗能源公司转移资金超过5亿美元，为古巴转移的资金超过17亿美元。

一般情况下，金融机构会配合美国政府发布的监视名单，冻结可疑的资产和交易，从而切断一些个人和组织与世界金融体系的关系。虽然这种做法已经超出了法律管辖的界限，不过，不仅美国的机构，而且美国境外的银行也会遵守美国的监视名单，即使它们国内或者国际的法律并没有要求它们这么做。

朝核危机过程中，2005年9月美财政部根据《爱国法案》将澳门汇业银行列入黑名单，指控该银行为朝鲜提供非法金融交易提供帮助。美国财政部宣称，在该声明生效30天后，美国可以在任何时间切断汇业银行与美国金融体系的联系。在美国的压力下，汇业银行冻结了朝鲜2400万美元资金账户。不过由于美国政府警告全球金融机构有可能实施更严厉的措施来处理该事件，因此除了美国金融机构外，其他国家的金融机构也自愿削减或终止它们和汇业银行的业务往来。截止2007年3月，许多全球金融协会早已经自行切断了他们与汇业银行的联系，即使当时美国已经撤回对汇业银行的指控，并开放美国金融机构与汇业银行的联系。

在解除冻结后，朝鲜要求澳门当局将被冻结的大约2400万资金从汇业银行转移至他们选择的另一家银行，结果这笔资金不得不通过美国联邦储备体系和俄罗斯银行，最终进入俄罗斯远东地区的一家小银行。美国的制裁导致朝鲜的转账只能通过一种不太可能的路线，即包括两家中央银行，花费数天费时谈判，才能实现这种简单汇款，而大大增加了朝鲜的成本。在此案例中，美国制裁汇业银行表明，美国要彻底切断朝鲜与全球金融系统的联系渠道，在进行国际支付和清算时，朝鲜很难找到一家与美国等西方国家没有任何联系的金融机构。