【汉中】中材汉江水泥股份有限公司关于召开二〇一六年度股东大会的通知

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中材汉江水泥股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月13日（星期四）上午9：00在公司招待所二楼会议室召开二〇一六年度股东大会，现就有关事项通知如下：

一、会议议题：

1、《关于中材汉江2016年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于中材汉江2016年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于中材汉江2016年度财务决算报告的议案》；

4、《关于中材汉江2016年度利润分配方案的议案》；

5、《关于中材汉江2017年度财务预算的议案》；

6、《关于中材汉江2017年度融资的议案》；

7、《关于中材汉江固定资产报废的议案》；

8、《关于选举中材汉江第八届董事会董事的议案》；

9、《关于选举中材汉江第八届监事会监事的议案》；

二、出席会议人员。

持有本公司股份的股东、公司高级管理人员；

三、会议登记事项：

1、请持有本公司股票的股东2017年4月7日前(上午9:00——下午17:00)带持股凭证、个人身份证和法人单位授权委托书及营业执照复印件到本公司综合部登记，汉台区以外的股东可用传真及信函方式登记；

2、股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；

3、通讯地址：陕西省汉中市西郊中材汉江水泥股份有限公司综合部；

邮政编码：723000

联系电话：0916—2169862

传真：真：0916--2169833

④其它事宜：预定会期半天，费用自理。

附：授权委托书。

中材汉江水泥股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日

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