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10余名小伙倒卖对公账户给诈骗集团 被鄠邑警方抓获

2021-01-20 17:54  华商网-华商报  字号:T|T

有人买对公账户,就有人卖。近日,西安鄠邑警方侦破一起专门买卖国家机关证件的犯罪团伙。被抓的10余名年轻小伙专门注册空壳公司,拿着营业执照去各商业银行办理公账户后出售。而这些账户都将成为不法分子进行电信诈骗洗钱的工具。

10余名小伙倒卖对公账户给诈骗集团 被鄠邑警方抓获

西安市公安局鄠邑分局刑侦大队民警李萌介绍说,最早发现该团伙、是缘于侦查到一名受害者的钱被打入一个对公账户上,24小时里,不停地有人往里打钱。该异常引起鄠邑警方的高度重视。“我们在查对公账户时,发现该账户是鄠邑区一名吕姓男子办的公司,查找到吕某进行询问,吕某却对自己公司的账目不知情。经审讯,吕某交代了实情:他在西安共办了两个营业执照,然后拿着营业执照又去银行办了对公账户,一个对公账户以1000元的价格卖给西安的王某,表示在此事情上,他就只挣了两千元。

10余名小伙倒卖对公账户给诈骗集团 被鄠邑警方抓获

根据吕某这条线索,民警很快在西安将买对公账户的王某抓获。这一查,从王某住处查到了三十多套对公账户,还查出了11名犯罪嫌疑人。王某交代说,他收一份对公账户是1000元,卖给上线的话一份是5000元。这些账户来自陕南、关中、陕北等地。王某称,他跟买家是通过一款名叫“蝙蝠”的聊天软件沟通的,民警发现,该软件聊天后记录会自动清空,同时发现,该软件的服务器在国外。

无奈,民警只能对现有的人员进行收网。将涉及买卖对公账户的11名犯罪嫌疑人全部抓获。而这些嫌疑人的平均年龄也才20出头。

10余名小伙倒卖对公账户给诈骗集团 被鄠邑警方抓获

那么,对公账户和私人账户有保不同呢?民警解释说,这完全是诈骗分子逃避打击的手段。因为私人账户每天的过网资金较低,而对公账户每天的交易较高,且较个人账户,查处起来也更耗费时间,是不法分子逃避打击的手段,所以犯罪嫌疑人愿意用对公账户实施诈骗。

目前,11名犯罪嫌疑人因买卖国家机关证件罪被刑事拘留。

记者 苗巧颖

本文原载于兵马俑在线(www.wmxa.cn),转载请保留本链接,敬谢!

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